¿Qué es un Deferred Prosecution Agreement?
Un Deferred Prosecution Agreement (DPA) es un acuerdo entre una organización y un fiscal que permite a la organización evitar el enjuiciamiento criminal por un delito al cumplir ciertas condiciones acordadas. El DPA se utiliza a menudo en casos de corrupción, fraude, lavado de dinero y otros delitos financieros en los que una empresa o entidad puede haber violado la ley.
En un DPA, la organización generalmente acepta admitir los hechos en cuestión y acuerda pagar una multa y cooperar con la investigación en curso. La organización también se compromete a tomar medidas correctivas para prevenir la repetición del delito en el futuro, como la implementación de nuevas políticas y procedimientos y la formación de empleados. Si la organización cumple con todas las condiciones establecidas en el acuerdo durante el período de tiempo establecido, el fiscal puede retirar los cargos y cerrar la investigación.
El DPA se ha convertido en una estrategia popular para los fiscales que buscan imponer un castigo a empresas sin llevarlas a juicio, lo que puede ser costoso y prolongado. El DPA también ha sido criticado por algunos como un „pase libre“ para las empresas que cometen delitos y como un obstáculo para la justicia real. Sin embargo, muchos defienden el DPA como una herramienta efectiva para responsabilizar a las empresas por sus acciones y promover cambios positivos en sus prácticas empresariales.
En general, el DPA es una opción que se ofrece a las empresas que cooperan con las investigaciones y están dispuestas a tomar medidas para evitar futuras violaciones de la ley. Los expertos en derecho y finanzas pueden asesorar a las empresas sobre si un DPA es una opción válida y cómo pueden cumplir con los requisitos acordados en el acuerdo.